Política PLD/FT

1. Objetivo

Esta política estabelece diretrizes para prevenir, identificar e tratar situações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

2. Conheça seu cliente

A empresa poderá adotar procedimentos de verificação cadastral, análise de risco e validação de informações de clientes e parceiros.

3. Monitoramento de operações

Operações poderão ser acompanhadas para identificar comportamentos incompatíveis com o perfil informado ou indícios de irregularidade.

4. Comunicação de suspeitas

Situações suspeitas poderão ser analisadas internamente e comunicadas aos órgãos competentes, quando aplicável.

5. Recusa de relacionamento

A empresa poderá recusar, suspender ou encerrar relações comerciais quando houver risco relevante ou inconsistência nas informações apresentadas.